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5:在模拟游戏中,模拟不同的场景和工作流程。

最近更新日志

【本次更新】

1:优化了一些已知的问题。

2:新增观战功能

3:修复了v8.65.4bug问题。

维 辰

7月3日,一位顾客到宁波某银行取2.5万元现金,因不满柜员询问取款用途,故意连续多次只取1元钱,将柜员气哭后取走2.5万元现金离开。银行4日下午回应,对于大额取现的询问,是遵循反洗钱的相关要求。

柜员了解资金来源或用途、防范洗钱等违法犯罪活动,是在例行公事。但涉事男子发脾气也并非毫无道理。于是,有人提出一个“两全其美”的办法:顾客糊弄着回答一下,既不为难员工,也不耽误自己存取钱。可这样一来,询问资金来源等规定不仅失去了原有的作用,还沦为了一种负担,彻底失去了存在的价值。

$59博论坛登录$$$$$真正要反思的是,银行规定及其工作人员的做法是否合理。

由于现金匿名、难以追踪,犯罪分子往往偏好使用现金进行交易活动,通过依法适当加强对现金存取款活动的管理,有利于防范违法犯罪活动,这也是国际通行做法。

但这并不意味着银行可以随意干涉顾客存取现金。按规定,金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。值得注意的是,5万元限额的依据在于,“从统计上看,目前我国超过5万元人民币的现金存取业务笔数仅占全部现金存取业务的2%左右”,加强反洗钱力度的同时,能够保护居民的“存款自愿”“取款自由”。

换言之,若人59博论坛登录为降低限额,很可能影响居民存取现金的便利程度。男子取款2.5万元,按理说不需要询问用途等信息。柜员的举动是个人行为,还是按银行规定办事?央行负责人曾明确表示,金融机构执行反洗钱相关规定不会影响居民正常现金存取款业务,便利程度也不会受到影响。相关机构应牢记并落实。

即便银行规定合理,工作人员在执行时也应多一些换位思考。比如,面对确需询问的顾客,是不是可以事先简单解释一下,如出于反洗钱需要云云,避免给人打探隐私的感觉,把工作做“软”一些,让人好接受一些呢?

 

网友评论 更多

  • 5464 Thomas Lee

    这款游戏的特效非常好,音乐也很棒。

    1:26   推荐

    罗伯特·桑兹 回复 Sri Prakash Lohia:充分体现了设计师的用心与努力。 来自直布罗陀

    布鲁斯·诺德斯特姆 回复 331****2755:非常流畅,非常耐玩。 来自安提瓜和巴布达

    282****4441 回复 695****9599:"我已经把这个游戏玩了三遍,我还想多玩几遍!" 来自老挝

    更多回复
  • 472 449****9814

    该游戏很难,但是解决难题的时候让我觉得很有成就感。

    18:23   不推荐

    425****4428 回复 671****4238:现在找不到59博论坛登录历史版本,你能教我那里找 来自摩洛哥

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    David Filo 回复 唐纳德·霍顿及家族:这很简单,但是非常有创意。 来自加蓬

    更多回复
  • 618 821****5344

    "厉害!这个游戏的实现真是太出色了,我一切都很满意。"

    2:58   推荐

    933****9429 回复 869****4665:不太喜欢这个游戏的背景音乐,但是游戏本身很有趣。 来自克罗地亚

    更多回复
  • 27 Ruben Feffer

    这个游戏的画风太棒了,做的非常用心。~

    9:36   不推荐

  • 35 Terry Snow

    这个游戏的故事情节非常富有想象力,非常值得人细细品味!

    17:30   推荐

    Daniel Tsai:v99.9新版本59博论坛登录很有趣

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